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委托人评价:

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行政诉讼

卜XX申请刑事违法追缴赔偿案


基本案情

    赔偿请求人卜XX以安徽省公安厅X公刑赔字〔2011〕01号刑事赔偿决定、中华人民共和国公安部(以下简称公安部)公刑赔复字〔20111号刑事赔偿复议决定与事实不符,适用法律不当为由,向最高人民法院赔偿委员会提出赔偿申请,称XX省公安厅越权处置经济纠纷,以其购买的“深坑村土地”抵偿银行欠款违法,提出XX省公安厅赔偿经济损失316.6万元等赔偿请求。

法院经审理查明:赔偿请求人卜XX因涉嫌伪造公司印章罪、非法出具金融票证罪挪用资金罪被XX省公安厅立案侦查,    于1999年95日被逮捕,捕前系深圳新X实业发展有限责任公司(以下简称新X公司)总经理。20011120日,合肥市中级人民法院作出(2001)合刑初字第68号刑事判决,认定卜XX自1995年1月起承包经营XX省信托投资公司深圳证券业务部(以下简称安信证券部)期间,未经XX省信托投资公司(以下简称安信公司)授权,安排其聘用人员私自刻制、使用属于安信公司专有的公司印章,并用此假印章伪造安信公司法人授权委托书、法定代表人证明书及给深圳证券交易所的担保文书,获得了安信证券部的营业资格,其行为构成伪造印章罪;卜XX在承包经营安信证券部期间,违反金融管理法规,两次向他人开具虚假的资信证明,造成1032万元的重大经济损失,其行为又构成非法出具金融票证罪;在承包经营过程中,作为安信证券部总经理,利用职务之便,直接或间接将安信证券部资金9173.2286万元挪用,用于其个人所有的新X公司投资及各项费用,与安信证券部经营业务没有关联,且造成的经济损失由安信证券部、安信公司承担法律责任,应视为卜XX挪用证券部资金归个人使用,其行为构成挪用资金罪。案发后,XX省公安厅追回赃款1689.05万元,赃物、住房折合1627万元;查封新X公司投资的价值2840万元房产和1950万元的土地使用权,共计价值8106.05万元。卜XX一人犯数罪,应数罪并罚,遂判决:一、卜XX犯伪造公司印章罪,判处有期徒刑二年;犯非法出具金融票证罪,判处有期徒刑八年;犯挪用资金罪,判处有期徒刑十年,决定执行有期徒刑十五年。二、赃款、赃物共计8106.05万元予以追缴。卜XX不服,提起上诉。XX省高级人民法院于2002年222日作出(2002)X刑终字第34号刑事裁定,驳回上诉,维持原判。上述刑事判决认定查封和判令追缴的土地使用权即指卜XX以新X公司名义投资的“深坑村土地”使用权。200984日,卜XX刑满释放。

    又查明:在卜XX刑事犯罪案发后,深圳发展银行人民桥支行(原系深圳发展银行营业部,以下简称深发行)以与卜XX、安信证券部、安信公司存在拆借2500万元的债务纠纷为由,于19991228日向深圳市中级人民法院提起民事诉讼,案号为(2000)深中法经调初字第72;深发行还以与安信证券部、安信公司存在担保借款纠纷,拆借资金合同和保证金存款协议纠纷为由,于2000310日,同时向深圳市罗湖区人民法院提起民事诉讼,该院立案审理,案号分别为(2000)深罗法经一初字第372号、(2000)深罗法经一初字第373号。2000419日,XX省公安厅致函深圳市中级人民法院、罗湖区人民法院,请法院根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条的规定,对民事案件中止审理并依法移送XX省公安厅统一侦办。2000年715日,罗湖区人民法院将其受理的(2000)深罗法经一初字第372号、(2000)深罗法经一初字第373号民事案件移送XX省公安厅。2000年824日,XX省公安厅刑事警察总队对“深坑村土地”进行查封。对(2000)深中法经调初字第72号深发行诉安信证券部、安信公司的拆借金额2500万元债务纠纷案件,深圳市中级人民法院经审理认为,该案涉嫌刑事犯罪,于2001921日将该案移送XX省公安厅侦查处理,同时通知深发行、安信公司、安信证券部已将该民事案件移送XX省公安厅。XX省公安厅在合X市中级人民法院(2001)合刑初字第68号刑事判决生效后,对“深坑村土地”予以解封并将追缴的土地使用权返还被害单位安信证券部,用于抵偿XX省公安厅侦办的(2000)深中法经调初字第72号民事案件中卜XX以安信证券部名义拆借深发行2500万元的债务。

    再查明:在卜XX刑事犯罪案发后,深发行认为安信证券部向该行融资2000万元,只清偿1200万元,余款800万元逾期未付,以债券回购协议纠纷为由,向深圳市中级人民法院起诉卜XX及安信证券部、安信公司,要求连带清偿欠款800万元及利息300万元。深圳市中级人民法院1999119日作出(1998)深中法经一初字第311号民事判决:卜XX返还给深发行2570016元及使用2000万元期间的利息;卜XX财产不足清偿债务时,由安信证券部和安信公司承担补充清偿责任。该民事判决在执行中已由深发行与安信公司达成和解,以其他财产抵偿。


裁判结果

    最高人民法院赔偿委员会于2011年1124日作出(2011)法委赔字第1号赔偿委员会决定:维持XX省公安厅X公刑赔字〔2011〕01号刑事赔偿决定和中华人民共和国公安部公赔复字〔20111号刑事赔偿复议决定。


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